На юге Китая раскрыто дело о незаконных банковских операциях на сумму около 20 млрд юаней

Гуанчжоу, 22 ноября /Синьхуа/ — Полиция провинции Гуандун на юге Китая сообщила о задержании семерых подозреваемых в совершении незаконных банковских операций на сумму более 20 млрд юаней /около 3 млрд долларов/.

Полиция сообщила, что в июле начала отслеживание банковского счета, который был открыт в городе Шаогуань в провинции Гуандун. Аккаунт использовался, чтобы перечислять деньги на имя подозреваемого по фамилии Шэнь. За короткий период времени по счету были совершены транзакции на сумму около 98 млн юаней.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в это дело вовлечены около 10000 человек и 148 счетов, сообщили в полиции.

Подозреваемые, как утверждается, зарабатывали на колебании курсов юаня и сянганского доллара.

Семь человек задержаны, расследование продолжается.

Добавить комментарий