В 2014 году Китай усилил борьбу с отмыванием денег — Центробанк Китая

Пекин, 29 января /Синьхуа/ — В 2014 году работа по борьбе против легализации преступных доходов в Китае добилась ощутимых результатов. Благодаря усилиям Народного банка Китая /Центробанк Китая/ и заинтересованных ведомств была создана Национальная система оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в заявлении, размещенном на веб-сайте Центробанка.

В нем отмечается, что в прошлом году в Китае была запущена подготовительная работа к проведению 4-го раунда взаимного анализа позиций с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/, создана модель финансового мониторинга в противодействии финансированию терроризма, поставлен исторический рекорд по количеству проводимых расследований в этой области.

Центробанк также упомянул об усилиях Китая, направленных на дальнейшее укрепление международного сотрудничества в борьбе с отмыванием «грязных денег» и подготовку специалистов в этой сфере.

ФАТФ создана в 1989 году в Париже, это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

На пленарной сессии ФАТФ, состоявшейся 28 июня 2007 года в Париже, Китай официально был принят в ФАТФ как полноправный член этой организации.-0-

Добавить комментарий