В Китае задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств под видом возмещения экспортного налога

Пекин, 27 января /Синьхуа/ — В Китае задержаны участники крупного преступного сообщества, подозреваемого в мошенничестве и незаконном возврате экспортного налога. Из-за их деятельности государству был причинен ущерб в размере 450 млн юаней /71,55 млн долл США/. Об этом сообщили в понедельник в Главном государственном налоговом управлении КНР.

В ходе расследования установлено, что владельцы Хэйбэйской текстильной компании «Синхунцзя» и их соучастники вступили в преступный сговор для хищения бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения налога на экспорт. Они фальсифицировали бухгалтерскую документацию, создавая видимость экспортной деятельности, и направляли в налоговые органы подложные документы на возмещение налога.

Компания «Синхунцзя» была основана в сентябре 2010 года с уставным капиталом в 50 млн юаней в провинции Хэбэй /Северный Китай/. Компания, которая занималась производством, обработкой, сбытом и экспортом одежды, находилась в управлении подозреваемого по фамилии Го, депутата Собрания народных представителей /СНП/ этой провинции.

В августе 2013 года в ходе специальной кампании по борьбе с правонарушениями, связанными с возвратом налога на экспорт, местная полиция и налоговая инспекция зафиксировали незаконную деятельность компании «Синхунцзя».

По итогам расследования, которое длилось семь месяцев, 30 июля 2014 года полиция задержала 60 участников этой преступной группировки одновременно в семи городах Китая. В то же время было заморожено 294 банковских счета, конфисковано большое количество бухгалтерских документов, компьютеров, серверов и др. К данному моменту количество арестованных подозреваемых возросло до 90 человек.

Дело в ближайшее время будет передано органам прокуратуры, говорится в сообщении вышеуказанного управления. -0-

Добавить комментарий